Главная | Наследовательное право | Фирмы однодневки мошенничество

Уголовная ответственность за создание фирм-однодневок


Основные признаки фирмы однодневки Грузоперевозки: Основные признаки фирмы однодневки В любой отрасли бизнеса всегда существуют мошенники.

Фирмы однодневки мошенничество Диаспаре

Сфера грузоперевозок исключением не является. Наоборот, в силу специфики деятельности именно в отрасли перевозок мошенничество и фирмы однодневки чаще всего распространены. Для того чтобы максимально обезопасить себя от действий аферистов, нужно знать некоторые достаточно простые правила. Бывают ситуации, когда вам приходится срочно искать компанию по доставке груза, а это значит, что вам придется работать с незнакомыми людьми. На что следует обращать внимание? Признаки фирмы однодневки, схемы работы, как не попасться на уловки Еще на стадии переговоров запросите копии документов организации Свидетельство о регистрации, Устав, выписку из Единого государственного реестра организаций.

Тем более что по закону вы обязаны сами проверять своего контрагента.

Содержание

Эти документы могут многое рассказать. Прежде всего, стоит обратить внимание на дату регистрации. Если дата сравнительно свежая, есть два варианта: Выписка из ЕГРЮЛ расскажет вам, сколько раз вносились изменения в деятельность организации менялись директора, адреса, виды деятельности. Частая смена директоров говорит о том, что в самой фирме не все в порядке, скорее всего директора — номинальные люди с улицы.

Практически у каждой организации, даже самой молодой, есть свой сайт. На сайт стоит зайти, чтобы почерпнуть следующие сведения: Если в списке телефонов стоят одни номера сотовой связи — задумайтесь. Организация, если она настроена на длительное пребывание на рынке услуг, обязательно арендует или купит офис, в котором хотя бы один телефон будет стационарным. Все хорошо, договор вы подписали. Вам представили специалиста, который будет сопровождать вас и ваш груз на всем протяжении действия договора.

Признаки фирмы однодневки, схемы работы, как не попасться на уловки

Кроме визитной карточки и номера сотового телефона нелишним будет запросить копию паспорта сотрудника. Если компания добросовестная, копию вам выдадут без проблем. Можно запросить в компании отзывы о результатах сотрудничества с другими клиентами. Многие клиенты оставляют свои отзывы на сайте. Практика запроса рекомендаций достаточно распространена, пару-тройку телефонов постоянных клиентов вам должны выдать без проблем. Обратить внимание на договор и сопутствующие документы нужно обязательно.

Удивительно, но факт! Независимые исследователи утверждают, что через однодневки в году было проведено около 55 миллиардов долларов, а в следующем году уже Практика запроса рекомендаций достаточно распространена, пару-тройку телефонов постоянных клиентов вам должны выдать без проблем.

Бланк договора на одной страничке должен вас насторожить. Опечатки, косноязычный текст документа, реквизиты, вписанные от руки — это либо признак непрофессионализма, либо мошенничества. Уже давно все фирмы заполняют договора и реквизиты с помощью компьютера. Если вас просят перечислить предоплату не на расчетный счет, а на карточку — однозначно стоит покинуть эту фирму.

Никакие аргументы не должны вас остановить. Разговоры про комбинации наличных и безналичных денежных средств также являются сигналом тревоги. Если у вас возникло какое-либо подозрение в благонадежности данной организации, лучше всего уйти еще до подписания договора.

Самая распространенная схема работы фирмы однодневки в сфере грузоперевозок — создание цепочки посредников. Не секрет, что для выполнения работ по грузоперевозкам требуется взаимодействие многих лиц: Для доставки груза заказчик обращается в реальную транспортную компанию. Заключает с ней договор. Транспортная компания вправе для выполнения заказа воспользоваться услугами сторонних организаций. Поэтому она и привлекает фирму-посредника, которая на самом деле является первой организацией из общей цепочки мошенников. Эта фирма однодневка без проблем принимает заказ, особо не торгуясь.

В свою очередь она заключает договор со второй фирмой однодневкой, своим сообщником. Эта вторая организация и нанимает грузоперевозчика по цене, значительно превосходящей рыночную стоимость подобных услуг.

Фирмы однодневки мошенничество однажды

Мотивация проста — денег много, товар доставить нужно срочно. Кто же откажется поработать за большие деньги? Вот и грузоперевозчик соглашается. Таким образом, у нас получается цепочка, в которой два звена являются мошенническими фирмами однодневками. Самое интересное, что ни заказчик, ни добросовестная транспортная компания при этом от действий аферистов не страдают. Груз действительно доставляется по назначению. Только грузоперевозчик своих денег не получает.

Какое-то время грузоперевозчик может подождать, списав задержку по оплате на неразбериху в банке или загруженность фирмы-посредника. Подобные переговоры могут вестись в течение достаточно длительного времени от месяца, до полугода. Все это время обе фиктивные компании фирмы однодневки продолжают спокойно работать по отлаженной схеме и получать незаконную прибыль. Кто-то из грузоперевозчиков может махнуть рукой и забыть об инциденте. Если же перевозчик не успокаивается, он рано или поздно выйдет на первую, добросовестную компанию, которая проинформирует его о том, что все оплаты давно уже произведены, и он ни сном, ни духом не знает, о каких задержках идет речь.

Даже если дело дойдет до суда, за это время аферисты из успеют еще очень много заработать подобным образом и бросить свои транспортные фирмы-однодневки. Как правило, такие фирмы создаются путем регистрации на подставное лицо, иногда они даже платят налоги, чтобы не привлекать внимание налоговых органов.

его Фирмы однодневки мошенничество подсказали ему

Подобная схема фирм однодневок очень любима аферистами, так как позволяет использовать непрерывно очень большое количество автотранспорта в мошеннических целях. Некоторых ненадежных партнеров можно найти в черных списках на форумах сайта АТИ грузоперевозки. Ваш блог "Диспетчер грузоперевозок".

Читайте также:

  • Как выплачиваются алименты на детей
  • Гараж договор залога
  • Как создать свое нко